СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» |
1.3. Место нахождения эмитента |
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027700070881 |
1.5. ИНН эмитента |
7708029391 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
03079-А
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации |
www.babaev.ru
|
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |
Газета «Вечерняя Москва», «Приложение к Вестнику ФСФР»
|
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |
1003079А08062005
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 25 мая 2005 года, 15 часов, 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 7, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания. Кворум общего собрания составил 99,9 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2004 финансового года. «За» - 99,99995 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. 2) Распределение прибыли, в том, числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. «За» - 99,99990 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0,00003 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,00002 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. 3) Избрание состава Совета директоров Общества. Кузнецов Артем Владиславович – 556 989 682 голосов. Носенко Сергей Михайлович – 557 000 182 голосов. Будяков Евгений Олегович – 556 987 747 голосов. Заикин Павел Владимирович – 556 997 847 голосов. Нистратов Сергей Львович – 556 987 742 голосов. Харин Алексей Анатольевич – 556 987 942 голосов. Колос Сергей Валерьевич – 556 987 932 голосов. Феденюк Константин Анатольевич – 500 голосов Бессараб Владимир Григорьевич – 557 002 282 голосов. Пантелеев Евгений Алексеевич – 556 988 282 голосов. Игнатов Игорь Вячеславович – 850 голосов. Итого отдано «За»: 5 012 930 988 голосов. «Воздержался»: 0 голосов. «Против»: 0 голосов. 18 бюллетеней «Недействительные»: 143 190 голосов. 2 бюллетеня «Не голосовали» : 2 169 голосов. ИТОГО: 5 013 076 347 голосов. 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов. Черепанов Владимир Владимирович «За» - 99,99993 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,00002 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. Лощилин Константин Юрьевич «За» - 99,99993 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,00002 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. Пашков Александр Иванович «За» - 99,99993 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,00002 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. 5) Утверждение аудитора Общества. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Константа» (для проведения аудита по российским стандартам) «За» - 99,99993 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,00002 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. 6. Утверждение изменений в Устав Общества. Внести в Устав ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее по тексту – «Общество») следующее изменение: 1. Изложить абзац 4 пункта 3 статьи 16 Устава Общества в следующей редакции: «-любые договоры, сумма выплат по которым со стороны Общества превышает 1 000 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующего договора». «За» - 99,99991 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,00004 % от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7.1. Одобрить заключение Обществом договора на поставку кондитерских изделий на 2005 год, в соответствии с которым Общество поставляет ООО «Объединенные кондитеры» кондитерские изделия, срок действия договора до 31 декабря 2005 года, общая сумма договора не превышает 180 000 000 рублей (с учетом НДС). «За» - 99,99993 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,00002 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. 7.2. Одобрить заключение Обществом договора на поставку кондитерских изделий на 2005 год, в соответствии с которым Общество поставляет ЗАО «Калужский Торговый Дом Кондровский филиал» кондитерские изделия, срок действия договора до 31 декабря 2005 года, общая сумма договора не превышает 100 000 000 рублей (с учетом НДС). «За» - 99,99982 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,00013 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. 7.3. Одобрить заключение Обществом договора аренды производственного оборудования, в соответствии с которым Общество арендует у ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» сроком на 5 (пять) лет комплексную линию для производства квадратных и куполообразных пралиновых конфет в шоколадной глазури, размер ежеквартальной платы составляет 490 235 евро 72 цента (с учетом НДС). «За» - 99,9988 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,0005 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. 7.4. Одобрить заключение Обществом договора аренды производственного оборудования, в соответствии с которым Общество арендует у ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октяюрь» сроком на 5 (пять) лет линию для производства шоколадных батончиков 1/10 г., типа «Вдохновение» с твердыми добавками и начинками, размер ежеквартальной арендной платы составляет 862 332 евро 20 центов (с учетом НДС). «За» - 99,9988 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. «Против» - 0 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. «Воздержались» - 0,0005 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимавших участие в собрании. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 2.Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков. Дивиденды за 2004 год не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2004 финансового года, не распределять. 3.Избрать Совет директоров в следующем составе: Кузнецов Артем Владиславович Носенко Сергей Михайлович Будяков Евгений Олегович Заикин Павел Владимирович Нистратов Сергей Львович Харин Алексей Анатольевич Колос Сергей Валерьевич Бессараб Владимир Григорьевич Пантелеев Евгений Алексеевич 4. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х человек: Черепанов Владимир Владимирович Лощилин Константин Юрьевич Пашков Александр Иванович 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Константа». 6. Внести в Устав ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее по тексту – «Общество») следующее изменение: 1. Изложить абзац 4 пункта 3 статьи 16 Устава Общества в следующей редакции: «-любые договоры, сумма выплат по которым со стороны Общества превышает 1 000 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующего договора». 7.7.1. Одобрить заключение Обществом договора на поставку кондитерских изделий на 2005 год, в соответствии с которым Общество поставляет ООО «Объединенные кондитеры» кондитерские изделия, срок действия договора до 31 декабря 2005 года, общая сумма договора не превышает 180 000 000 рублей (с учетом НДС). 7.2. Одобрить заключение Обществом договора на поставку кондитерских изделий на 2005 год, в соответствии с которым Общество поставляет ЗАО «Калужский Торговый Дом Кондровский филиал» кондитерские изделия, срок действия договора до 31 декабря 2005 года, общая сумма договора не превышает 100 000 000 рублей (с учетом НДС). 7.3. Одобрить заключение Обществом договора аренды производственного оборудования, в соответствии с которым Общество арендует у ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» сроком на 5 (пять) лет комплексную линию для производства квадратных и куполообразных пралиновых конфет в шоколадной глазури, размер ежеквартальной платы составляет 490 235 евро 72 цента (с учетом НДС). 7.4. Одобрить заключение Обществом договора аренды производственного оборудования, в соответствии с которым Общество арендует у ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октяюрь» сроком на 5 (пять) лет линию для производства шоколадных батончиков 1/10 г., типа «Вдохновение» с твердыми добавками и начинками, размер ежеквартальной арендной платы составляет 862 332 евро 20 центов (с учетом НДС).
|
3. Подпись |
3.1. Исполнительный директор ___________________ В.Г. Бессараб (подпись)
3.2. Дата «8» июня 2005 года. М.П.
|