2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета Общества за 2005 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год.
- Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2005 финансового года.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов.
- Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Константа» (для проведения аудита по российским стандартам)
- О внесении изменений в Устав Общества.
Внести в Устав ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее по тексту – «Общество») следующее изменение:
- Изложить пункт 2 статьи 16 Устава Общества в следующей редакции:
«2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 5 и 17 пункта 1 настоящей статьи, принимаются Президентом только по предварительному согласию Совета директоров. Для решения указанных вопросов Президент обращается с письменным запросом к Председателю Совета директоров. В запросе должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания Совета директоров, с указанием мотивов их внесения, предлагаемое решение по каждому вопросу. Председатель Совета директоров организует созыв и проведение заседания Совета директоров для принятия решений по каждому из вопросов, сформулированных Президентом в запросе»
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку кондитерских изделий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» кондитерские изделия, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
8.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку кондитерских изделий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ООО «Объединенные кондитеры» кондитерские изделия, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку кондитерских изделий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО «Калужский Торговый Дом «Бабаевский» (Кондровский филиал) кондитерские изделия, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры о производстве продукции (аутсорсинг), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми по поручению Общества ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку сырья и упаковочных материалов, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» сырье и упаковочные материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки , в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры о производстве продукции (аутсорсинг), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми по поручению Общества ОАО «Южуралкондитер» выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку сырья и упаковочных материалов, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Южуралкондитер» сырье и упаковочные материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку кондитерских изделий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Южуралкондитер» кондитерские изделия, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО «Южуралкондитер» (не)исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (не)исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
8.11.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Южуралкондитер» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. |
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием .
- Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2005 год.
- Утвердить предложенной Советом директоров распределение прибыли и убытков. Дивиденды за 2005 год не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2005 финансового года, не распределять.
- Избрать Совет директоров в следующем Составе:
Кузнецов Артем Владиславович
Носенко Сергей Михайлович
Харин Алексей Анатольевич
Нистратов Сергей Львович
Колос Сергей Валерьевич
Будяков Евгений Олегович
Заикин Павел Владимирович
Зайченко Михаил Иванович
Козлова Ольга Ивановна
- Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:
Лощилин Константин Юрьевич
Пашков Александр Иванович
Щедрин Роман Викторович
- Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Константа»
- Внести в Устав ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Далее по тексту – «Общество») следующее изменение:
- Изложить пункт 2 статьи 16 Устава Общества в следующей редакции:
«2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 5 и 17 пункта 1 настоящей статьи, принимаются Президентом только по предварительному согласию Совета директоров. Для решения указанных вопросов Президент обращается с письменным запросом к Председателю Совета директоров. В запросе должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания Совета директоров, с указанием мотивов их внесения, предлагаемое решение по каждому вопросу. Председатель Совета директоров организует созыв и проведение заседания Совета директоров для принятия решений по каждому из вопросов, сформулированных Президентом в запросе.»
8 8.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку кондитерских изделий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» кондитерские изделия, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку кондитерских изделий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ООО «Объединенные кондитеры» кондитерские изделия, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку кондитерских изделий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО «Калужский Торговый Дом «Бабаевский» (Кондровский филиал) кондитерские изделия, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры о производстве продукции (аутсорсинг), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми по поручению Общества ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку сырья и упаковочных материалов, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» сырье и упаковочные материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки , в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры о производстве продукции (аутсорсинг), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми по поручению Общества ОАО «Южуралкондитер» выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку сырья и упаковочных материалов, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Южуралкондитер» сырье и упаковочные материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры на поставку кондитерских изделий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Южуралкондитер» кондитерские изделия, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО «Южуралкондитер» (не)исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (не)исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
8.11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Южуралкондитер» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. |